WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
美高梅在线娱乐平台

美高梅在线娱乐平台:采取多种手段进行洗钱犯罪

时间:2021/4/1 6:55:13   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:以隐藏资本流动踪迹为目的的各种洗钱手段给反洗钱工作带来了新的挑战。2017年2月至2018年1月,杭州瑞谋商务咨询有限公司员工雷、李应滕某公司实际控制人朱的要求,得知滕某公司以外汇理财业务名义非法集资。向朱先生提供多张银行卡,以接收朱先生实际控制的多个账户转移的非法资金。随后,雷某、李某与腾公司财务人员合作,通过大额银...
以隐藏资本流动踪迹为目的的各种洗钱手段给反洗钱工作带来了新的挑战。2017年2月至2018年1月,杭州瑞谋商务咨询有限公司员工雷、李应滕某公司实际控制人朱的要求,得知滕某公司以外汇理财业务名义非法集资。向朱先生提供多张银行卡,以接收朱先生实际控制的多个账户转移的非法资金。随后,雷某、李某与腾公司财务人员合作,通过大额银行提现、大额转账、同柜存款提现等方式,将上述非法集资资金转移给朱某。在本案中,被告为了隐瞒资金的真实下落,提取大量现金或频繁在多个账户之间转移巨额赃款;为了避免直接转账的痕迹,将转账分为先提现、后存款,人为分割交易链,利用银行支付结算业务,采取多种手段进行洗钱犯罪。

在洗钱犯罪中,许多资金转移是通过金融系统进行的。金融系统可以为洗钱及相关犯罪的侦查提供准确的金融情报和资金流动证据。数据显示,到2020年,中国人民银行中国反洗钱监测分析中心将收到来自金融机构和支付机构的可疑交易报告258万份。各级人民银行配合侦查监督机构开展反洗钱案件3321件,协助破获涉嫌洗钱案件710件。

反洗钱是一项系统工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监督、司法保障等多方面的努力与配合。领导部门的反洗钱工作部际联席会议,中国人民银行表示,在接下来的步骤中,它会积极与联席会议成员单位的合作,巩固职责,发挥双方的共同努力下,打击各种洗钱犯罪活动,有效地预防和解决重大风险。


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下(美高梅app客户端沪ICP备15026135号-1